اشتروا عقارات وأراضي وسيارات.. سقوط تاجري مخدرات غسلوا 100 مليون جنيه
اشتروا عقارات وأراضي وسيارات.. سقوط تاجري مخدرات غسلوا 100 مليون جنيه واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها القوية ضد جرائم غسل الأموال حيث نجحت في ضبط عنصرين جنائيين
تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وغسل عائداتها
وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة
عبر إدخالها في أنشطة تبدو قانونية بهدف إضفاء صفة مشروعة عليها وإبعاد الشبهات حولها
وأوضحت المعلومات أن المتهمين قاما بتأسيس أنشطة تجارية متعددة
إلى جانب شراء عقارات وأراض وسيارات
مستخدمين الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات
وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو مئة مليون جنيه
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية
لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية ورصد ممتلكاتهم
وضرب مصادر تمويلهم غير المشروعة بكل حسم
اكتشاف المزيد من جريدة المساء العربي
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
